[라덕연게이트]'SG사태' 라덕연 등 3인 구속기소…7305억 부당이득(종합)

다른 공범 3인은 사전구속영장 청구
수수료 명목 1944억원 수익 은닉

'SG증권발 주가폭락 사태'를 수사한 검찰이 라덕연 호안 대표(42) 등 주가조작 일당 3인을 구속기소하고 또 다른 핵심인물 3명에 대해서도 사전 구속영장을 청구했다. 기소 이후에도 공범 찾기 등 검찰의 수사는 계속될 전망이다.

26일 서울남부지검 금융·증권범죄합수부(부장검사 단성한)는 라 대표와 그의 최측근 변모씨(40), 전직 프로골퍼 안모씨(33)를 자본시장법 위반, 범죄수익은닉법 위반 혐의로 구속기소했다고 밝혔다.

라 대표가 투자자 모집, 종목 선정, 주식 매매 등 범행에 있어 전체적인 틀을 잡고 지시한 것으로 알려져있다. 함께 구속된 변씨는 총괄관리자로서 직원을 관리, 안씨는 고액 투자자를 모집한 것으로 전해진다.

검찰은 이들과 함께 주가조작에 핵심적으로 가담한 장모씨(35), 박모씨(37), 조모씨(41)등에 대해서는 같은 혐의를 적용해 사전 구속영장을 청구했다. 장씨는 재무 및 범죄수익 관리 총괄, 박씨는 시세조종 주식 매매팀 총괄, 조씨는 투자유치 및 고객관리를 총괄한 것으로 파악된다.

[이미지출처=연합뉴스]

검찰에 따르면 라 대표 등은 2019년 5월부터 지난 4월까지 수익금 약정 등을 통해 투자자들로부터 끌어들인 수천억원으로 삼천리·다우데이터 등 8개 상장기업의 주가를 '통정매매' 방식으로 조작한 혐의를 받는다. 검찰은 이 과정에서 일당들이 약 7305억원의 부당이득을 취했다고 봤다.

또, 2019년 1월부터 지난 4월까지 금융투자업 등록 없이 수천억원 규모의 투자일임 고객을 유치하고, 고객 명의로 CFD 계정을 위탁 관리한 혐의도 있다. 이를 통해 이들은 약 1944억원의 부당이득을 얻었다.

2020년 4월부터 지난 4월까지는 투자자들에게 받은 수수료를 주가조작 일당이 대표이사나 사내이사로 이름을 올린 골프장·음식점·병원 등에서 결제해 이곳의 매출수입으로 꾸미거나 차명계좌로 지급받아 범죄수익을 세탁·은닉한 혐의도 있다.

앞서 검찰은 이날 기소된 라대표 등 주범 3인을 지난 9일 체포하고 11일 구속영장을 청구했다. 서울남부지법 유환우 영장전담 부장판사는 11~12일 이들에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)를 진행하고 "도주 우려와 증거인멸의 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

주범 3인의 기소 이후에도 'SG증권발 주가폭락 사태'와 관련한 검찰의 수사는 계속될 전망이다. 검찰 관계자는 지난 23일 "구속기간 만료로 구속 당시에 적용한 혐의로 기소는 하지만 조세포탈이나 다른 부분에 대해서도 수사를 할 것"이며 "(공범에 대해서는)이름이 알려진 경우와 알려지지 않은 경우 모두 수사 중"이라고 밝혔다. 범죄수익도 더 찾아 추징보전 조치를 취할 것이라고 전했다.

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'SG증권발 주가폭락 사태'는 지난달 25일 검찰이 주가조작과 관련해 10명을 출국금지 조치했다고 보도된 이후부터 주목을 받았다. 가수 임창정씨가 연루됐다는 사실도 이슈화에 불을 지폈다.

검찰은 주가조작 일당의 혐의 입증과 범죄수익 확보를 위해 수사해왔다. 라 대표의 송파구 잠실 시그니엘 사무실, 의사 투자자를 유치했다고 알려진 주모 재활의학과 원장의 자택과 병원을 압수수색했다.

이날 기소된 3인이 체포되기 전인 지난달 28일에는 한국거래소를 압수수색해 주식거래 내역과 금융당국의 조사 기록을 확보했다. 검찰은 강남구 호안에프지 사무실에서 압수한 휴대전화 200여대를 경찰에게 넘겨받은 후 통정거래에 이용된 것으로 보이는 전화번호 50여개와 이와 연결된 증권계좌를 특정해 한국거래소에 분석을 요청했다. 한국거래소는 증권계좌 250여개와 인터넷 주소(IP) 등을 분석해 통정매매가 의심되는 계좌를 추려 검찰에 넘겼다.

지난 24일에는 차액거래결제(CFD) 관련 자료 등을 확보하기 위해 여의도에 위치한 키움증권, KB증권 본사 사무실을 압수수색했다. CFD는 라덕연 호안 대표(42) 등 주가조작 일당이 시세 조종 수단으로 쓴 파생상품이다. 주식을 보유하지 않아도 40%의 증거금으로 최대 10배까지 레버리지 활용이 가능하다.

검찰은 범죄수익 중 155억원은 실제로 확보했다고 밝혔다. 확보된 금액 중 라 대표 소유의 범죄수익은 부동산, 임대차보증금, 차량, 사무실 임대차 보증금, 차량 리스 보증금 등 55억원이다.

※ 이번 SG증권발 주가폭락 사태로 자본시장 질서에 경종이 울리고 있습니다. 독자 여러분의 제보가 진상파악에 큰 힘이 될 것입니다. 투자피해 사례와 함께 라덕연 측의 주가조작 및 자산은닉 정황, 다우데이타·서울가스 대주주의 대량매도 관련 내막 등 어떤 내용의 제보든 환영합니다(jebo1@asiae.co.kr). 아시아경제는 투명한 자본시장 질서 확립에 최선을 다하겠습니다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr