한명이 260개 헤지펀드 감독… 조세피난처의 이면

케이맨 제도 조지타운의 모습. (케이맨제도 정부 홈페이지 http://www.caymanislands.ky)

[아시아경제 김재연 기자]조세회피지역인 케이맨제도에 설립돼 있는 헤지펀드 이사들의 겸직이 논란을 일으키고 있다.

뉴욕타임스가 5일 미국 증권거래위원회(SEC)의 문서를 분석해본 결과 케이먼제도 소재 헤지펀드 이사들이 평균 24개가 넘는 펀드를 감독하는 것으로 나타났다.

한 명이 180개 헤지펀드의 이사직을 맡는가 하면 사기 등 불법으로 투자자들의 신뢰까지 잃고 있다. 제대로 일은 안 하고 임금만 받아 챙긴다는 지적이 나오기도 한다. 심지어 한 명이 260개 펀드를 감독하기도 했다.

이번 조사는 SEC에 새로 등록된 펀드만 대상으로 이뤄진 것이다. 따라서 실상은 이보다 심각할 수 있다.

현지인 이사들의 겸직이 많은 것은 최근 10년 사이 헤지펀드 수가 급증했기 때문이다. 케이맨제도에서는 적어도 9000개 이상의 펀드가 활동 중인 것으로 추산된다. 케이맨제도의 헤지펀드는 현지 출신 이사를 임명할 수밖에 없다. 케이맨제도의 특이한 세법 때문이다. 현지 인사들이 귀해지면서 이사를 찾아주는 무허가 중개소도 덩달아 늘고 있다.

헤지펀드 이사는 연봉으로 5만~30만달러(약 5000만~3억원)를 받는다. 복수의 펀드를 감독할 경우 연봉은 기하급수적으로 늘어난다. 그러나 감독이 제대로 이뤄지지 않는 것이다.

투자자들은 현지 이사들이 너무 많은 임원을 겸직하는 것에 대해 불만이다. 감독 기능이 떨어진다는 이유에서다. 케이맨제도 당국은 헤지펀드 임원들의 겸직과 관련해 정보공개를 거부해 논란이 더 커지고 있다.

현지 이사들이 소송에 연루되면서 헤지펀드를 둘러싼 신뢰도가 떨어지고 있다. 최근 1억1100만달러를 운용하는 한 헤지펀드 매니저의 사기 사건에 두 이사가 연루된 것으로 드러나기도 했다.

김재연 기자 ukebida@