정현진기자
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[아시아경제 정현진 기자] 유럽연합(EU) 집행위원회가 북한과 이란, 사우디아라비아 등 23개국을 자금 세탁 및 테러자금지원국으로 잠정 지정했다고 13일(현지시간) AP통신 등이 보도했다. 다음주 유럽의회에서 명단이 최종 확정되면 이들과 관련된 자금 흐름 등에 대한 점검이 강화된다.
보도에 따르면 EU 집행위는 이날 자금 세탁과 테러 자금 지원을 막기 위해 노력하지 않고 있다고 평가된 23개국(자치령 포함)의 명단을 발표했다. 명단에는 북한과 이란을 비롯해 사우디, 시리아, 아프가니스탄, 예멘, 이라크, 리비아, 나이지리아, 파나마 등이 포함됐다.
EU 집행위는 지난해 7월 발효된 돈세탁 방지 지침에 따라 돈세탁과 테러 자금 지원 의혹이 있는 국가들에 대한 평가 작업을 벌여 블랙리스트를 마련했다. 지난해 11월 54개국으로 명단을 1차로 추린 뒤 추가 평가 작업을 거쳐 예비 명단을 결정했다.
EU 집행위는 "이번 돈세탁 및 테러 자금지원국 명단 발표는 이러한 위험으로부터 EU의 금융시스템을 보호하기 위한 것"이라면서 "EU의 돈세탁 방지 지침이 적용되는 은행과 금융기관들은 이들 명단에 오른 국가의 고객이나 기관과 거래할 때 의심스러운 돈 흐름을 확인하기 위해 강화된 점검을 해야 한다"고 밝혔다. 베라 요우로바 EU 사법 담당 집행위원은 기자회견에서 "EU의 금융시스템은 돈세탁을 위한 도구로 사용돼서는 안 되고, 범죄 자금을 위한 기구로 이용돼서도 안 된다"고 말했다.
EU는 다음주 중 28개 회원국 및 유럽의회의 승인을 받아 돈세탁 및 테러 자금지원국 명단을 최종적으로 확정한다. EU는 돈세탁 및 테러지원국 명단에 오른 국가들은 물론 이번에 명단에서 제외된 국가들에 대해서도 지속적인 감시와 평가를 통해 명단을 업데이트할 방침이다.
EU의 명단 발표 이후 미국은 강하게 반발했다. 푸에르토리코와 괌, 사모아, 버진아일랜드 등 미국령 지역 4곳이 포함됐기 때문이다. 미국 재무부는 이날 성명을 통해 "명단의 본질과 작성 과정에서의 절차상 문제에 대해 심각하게 우려를 표명한다"면서 미국의 금융기관들이 이러한 EU의 조치에 따르지 않을 것으로 본다고 밝혔다.
이 외에도 파나마 정부도 이러한 조치가 "부당하다"고 항의하고 EU 집행위에 재검토를 해달라고 공식 요구했다.
이에 대해 요우로바 위원은 "이에 대한 반응들이 놀랍지 않다"면서 "회원국들은 왜 우리가 이러한 조치를 취하는지 이해해줄 것이라 믿는다"고 말했다.
정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>