금감원, 중국계 교통은행 등에 '자금세탁' 정밀검사

[아시아경제 김혜민 기자] 금융감독원이 중국계 교통은행 등 4~5개 은행에 대한 '자금세탁' 정밀검사에 들어갔다.

9일 금융권에 따르면 금감원은 최근 중국계 교통은행에 자금세탁방지팀 검사역을 파견, 정밀 검사를 벌이고 있다. 검사 대상에서는 대구은행과 제주은행도 포함됐다.

최근 종합검사가 끝난 씨티은행에는 검사 과정에서 자금세탁 방지 시스템을 면밀히 살핀 것으로 알려졌다. 교통은행은 자금세탁 부분에만 특화된 테마검사에 들어간 상태다.

금감원은 "최근 중국인 관광객들이 급증하고 있고 이들이 국내서 거래하는 과정에서 자금세탁 부분에 취약한 부분이 생길 수도 있다고 판단, 미리 시스템을 점검하는 차원"이라고 설명했다. 자금세탁은 비자금과 같은 불법자산을 합법적인 자산으로 위장하는 과정을 말한다.

금감원은 검사 과정에서 법규 위반 사항이 발견될 경우 제재심의위원회에 올려 징계할 방침이다.

아울러 비자금 문제나 조세포탈 등 자금세탁 관련 이슈들이 지속 발생함에 따라 앞으로도 금융사에 대한 자금세탁방지 시스템 검사를 강화하기로 했다. 이와 관련 지난해 조직개편을 통해 자금세탁방지팀 인력을 확충했고 단독 검사권도 신설했다. 금감원 내 자금세탁 검사 인력도 30명으로 늘었다. 기존 은행 중심으로 진행되던 자금세탁방지 검사는 증권·보험·저축은행 등 제 2금융권으로 지속해서 확대할 방침이다.

김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr